证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-048

龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及相关公司章程的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议通知和材料于2025年6月18日通过通讯方式发出。

3.会议于2025年6月23日在公司总部以现场方式召开。

4.本次会议应到董事共11人，实际出席9人。副董事长陈涛因出差委托董事张成仁代为表决，董事李金杰因出差委托董事王举东代为表决。会议由董事长宁长远主持，共有4名监事列席。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1.《龙建股份经理层成员2024年度和任期经营业绩考核评价实施方案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）；

关联董事宁长远、陈涛、于海军、李金杰回避表决。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.《经理层成员2025年度经营业绩责任书》和《经理层成员岗位职责说明书》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

该方案明确了公司管理层在2025年的考核指标和责任划分。董事会授权总经理负责具体实施。

3.《关于为子公司提供担保额度的议案》（9票赞成，0票反对，1票弃权）；

董事会同意公司在股东大会批准的额度内为三家全资子公司提供连带责任保证。

三、其他事项

本次会议所有议案均获得通过，相关决议将按公司章程规定执行。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司

2025年6月24日