证券代码：002617

证券简称：露笑科技

公告编号：2025-049

露笑科技股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会取消临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 14 日和 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）和《关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-048）。

出于谨慎考虑，为保障中小股东利益并给予股东更多时间审阅提案内容，经公司董事会慎重研究决定，取消将《关于公司股东拟变更下属部分项目子公司权属证书办理承诺及延期承诺的议案》提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

此次取消股东大会临时提案的程序符合相关法律法规和公司章程的规定。除上述取消事项外，公司于 2025 年 8 月 19 日发布的《关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-048）中列明的其他审议事项、会议时间、地点、股权登记日、登记方式等均保持不变。现将更新后的股东大会召开通知公告如下：

一、会议基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日发布的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040））。

3. 会议合法合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8 月 29 日上午 9:15-9:25，以及 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 8 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

5. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1) 现场投票：股东本人或其授权委托的代理人可到会议现场投票。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务。具体操作详见附件一。

注：根据《公司章程》，同一股份只能选择一种表决方式，且股东大会的最终表决结果以第一次有效投票为准。

6. 会议地点：公司会议室（地址：浙江省诸暨市店口镇山阴峧头村）。

二、会议审议事项

具体内容请参阅公司在巨潮资讯网等平台发布的股东大会提案列表。

三、股东参与方式

1. 登记时间：2025 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

2. 登记地点：公司董事会秘书办公室（地址同上）。

3. 登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人需出示代理人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明；由代理人出席会议的，应提供营业执照复印件、代理人的身份证、法定代表人签署的授权委托书。

四、其他事项

1. 会议期间，参会人员的食宿及交通费用自理。

2. 联系方式：

联系人：公司董事会秘书办公室

联系电话：0575-87069999

传真号码：0575-87069999

附件一：网络投票操作指南

附件二：授权委托书格式

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日