证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-054

深圳英集芯科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

公司董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

• 股东大会召开时间：2025年8月12日

• 会议采用网络投票方式：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

(一) 股东大会类型及届次：2025年第三次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 现场会议时间：2025年8月12日9:30

现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(五) 网络投票安排：

• 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 投票时间：2025年8月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易时段）；互联网投票时间为9:15-15:00

(六) 融资融券等业务投资者的投票程序：参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行

(七) 是否公开征集股东投票权：否

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

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1. 议案披露时间和方式：

上述议案已获第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2. 特别决议事项：议案1

3. 中小投资者单独计票事项：无

4. 关联股东回避表决事项：无

5. 优先股股东参与表决事项：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东通过网络投票系统行使表决权，可选择使用交易系统投票平台或互联网投票平台。

(二) 同一表决权只能选择一种投票方式，以第一次投票为准。

(三) 所有议案均需表决完毕后方可提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日持有公司股票的股东：

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(二) 公司董事、监事及高级管理人员

(三) 保荐机构代表及其他中介机构人员

(四) 依法有权出席股东大会的其他人员

五、会议登记方法

1. 登记方式：现场、信函或传真方式

2. 登记时间：2025年8月9日-8月11日

3. 登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

会议费用由股东自理，不发放礼品。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-055

深圳英集芯科技股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

公司董事会全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。

一、本次事项概述

公司于2025年7月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》和《关于修订、制定部分管理制度的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

二、取消监事会及修订公司章程的情况

根据《公司法》相关规定，并结合公司实际运营需要，公司拟不再设置监事会机构，其职责将由董事会下设的审计委员会承担。监事会相关制度自股东大会审议通过后废止。

林丽萍女士、刘奕奕先生、胡仑杰先生在担任监事期间为公司发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

三、公司章程修订内容

本次章程修订主要涉及以下几个方面：

1. 将"监事会"相关条款调整为"审计委员会"

2. 删除与监事会相关的所有表述

3. 规范公司治理结构和决策程序

具体修订内容详见《公司章程修订对照表》（附件一）。

四、修订及新制定的管理制度情况

根据相关法律法规和公司章程要求，结合公司实际情况，拟对以下制度进行修订或制定：

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五、其他事项

本次修订后的公司章程及相关制度已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年7月28日

附件一：《公司章程》修订对照表

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(下转18版)