**浙江永和制冷股份有限公司公告** --- **证券代码：605020** **证券简称：永和股份** **债券代码：111007** **债券简称：永和转债** --- ### **第四届董事会第十九次会议决议公告** 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 #### **一、董事会会议召开情况** 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年6月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 #### **二、董事会会议审议情况** 1. **审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》** 因公司2024年度权益分派已实施完毕，董事会根据公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，将股票期权行权价格由22.60元/股调整为22.35元/股。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事徐水土先生、余锋先生、陈文亮先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-050）。 2. **审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》** 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-051）。 3. **审议通过《关于制定公司＜证券投资管理制度＞的议案》** 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司证券投资管理制度》。 --- ### **公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果公告** 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 #### **重要内容提示：** - **前次债券评级**：“AA-”，主体信用等级评级：“AA-”，评级展望：稳定。 - **本次债券评级**：“AA-”，主体信用等级评级：“AA-”，评级展望：稳定。 - 本次评级结果较前次未发生变化。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2022年10月发行的“永和转债”进行跟踪信用评级。 前次主体信用等级评级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“永和转债”前次债券评级为“AA-”。评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月24日。 中证鹏元在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月18日出具了《2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【210】号01），公司本次主体信用评级等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“永和转债”本次债券信用评级为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变化。 --- **特此公告。** 浙江永和制冷股份有限公司 董事会 2025年6月20日