证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式发出。会议于2025年6月19日在公司会议室采用现场结合通讯的方式举行。本次会议由董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席6名，通讯出席3名），公司高级管理人员也列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

鉴于公司新增对外投资，为审慎考虑公司实际经营状况，公司及子公司拟在2025年度与关联方衢州市简单精密工具有限公司开展不超过人民币1,000万元的日常关联交易。这些交易均为公司业务发展和生产经营所需，定价遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

本议案已获得2025年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举执行事务董事的议案》

董事会一致同意选举杨伟先生为公司执行事务董事，并担任法定代表人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年6月19日

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-077

浙江金沃精工股份有限公司关于

预计2025年度日常关联交易的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于2025年6月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。为满足新增投资后的业务发展需求，公司及子公司计划在2025年度与关联方衢州市简单精密工具有限公司开展不超过人民币1,000万元的日常关联交易。

根据相关规定，本次关联交易预计事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

（二）关联交易金额预计

公司对2025年度与衢州市简单精密工具有限公司的日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

单位：万元

注：自2025年6月起，衢州市简单精密工具有限公司成为公司关联方，因此此前发生的交易不计入关联交易。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：衢州市简单精密工具有限公司

统一社会信用代码：91330803MA28FY7077

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省衢州市衢江区桔海一路9号5幢一层1-2区

法定代表人：周建炜

注册资本：117万人民币元

成立日期：2017年05月08日

经营范围：数控刀片生产、研发、销售。

（二）关联关系说明

公司于2025年6月与衢州市简单精密工具有限公司及其原股东签订《增资协议》，投资后公司将持有其45%的股份。截至本公告披露日，相关工商变更手续正在办理中。

（三）履约能力分析

衢州市简单精密工具有限公司为依法存续且正常经营的企业，财务状况良好，具备正常的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）定价原则

公司及子公司与关联方的交易均遵循市场公允价格原则，与其他业务往来企业同等对待。交易行为符合市场经济规则，不会损害公司利益或中小股东权益。

（二）协议签署情况

相关协议将根据实际经营需求陆续签订。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易是为了满足公司及子公司的日常经营需要。通过与关联方的合作，可以充分发挥技术优势，支持公司业务发展。交易遵循公平原则，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，认为关联交易事项符合公司经营发展需要，定价公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

2025年第二次独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事一致认为：关联交易预计事项属于日常经营所需，在定价政策和依据上公允合理，不会对公司独立性造成影响。同意提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

第三届董事会第七次会议审议通过该议案，确认交易事项符合公司业务发展需求，定价合理，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会第四次会议决议；

3. 2025年第二次独立董事专门会议决议.

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司

2025年6月19日