证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2025-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购价格：10.16元/股

限制性股票回购数量：1,147,659股

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。随后于2025年4月15日再次召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。为便于股东理解，现就相关事项进行说明。

一、已履行的决策程序

1. 2023年1月12日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等系列文件。独立董事对相关事项发表了独立意见。

2. 2023年1月13日，公司在指定媒体披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事郭德贵先生受托征集股东委托投票权。

3. 公司于1月13日至1月22日期间对激励对象名单进行了内部公示。监事会未收到异议，并于1月31日披露了更正后的激励对象名单及相关说明。

4. 2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于限制性股票激励计划的议案，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查。

5. 2023年2月6日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，同意向激励对象授予限制性股票。独立董事对此发表了意见。

6. 公司于2023年3月8日完成了限制性股票的授予登记工作，并于3月10日披露了授予结果公告。

7. 2023年10月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，同意对部分限制性股票进行回购注销。上述事项已于2023年12月21日完成。

8. 2023年12月29日，公司召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，调整了限制性股票激励计划的部分业绩考核指标。关联董事回避表决，独立董事发表了意见。

9. 2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整限制性股票激励计划业绩考核指标的议案。

10. 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议，同意对部分限制性股票进行回购注销。上述事项已于2024年6月19日完成。

11. 2025年1月17日，公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议，同意对部分限制性股票进行回购注销及调整回购价格和数量。

12. 2025年4月15日，公司再次召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议，同意对部分限制性股票进行回购注销。关联董事回避表决。

二、回购注销详情

本次回购注销的限制性股票数量为1,147,659股，其中因业绩考核目标未达标而回购注销的为1,114,143股，因激励对象离职而回购注销的为33,516股。回购价格统一为10.16元/股。

回购资金来源于公司自有资金。

三、股权结构变动

本次回购注销完成后，公司总股本将由198,273,527股减少至197,125,868股。具体变动情况如下：

（单位：股）

最终股权结构以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的文件为准。

四、对公司的影响

公司于2025年1月18日和4月16日披露了相关公告，并通知债权人。截至目前已超过四十五日，未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心团队的工作积极性。公司实际控制人不会因本次回购注销而发生变化，股权分布仍符合上市条件。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2025年6月20日